Prevederi actuale privind spalarea banilor
Intrebare:
1. Care sunt ultimele reglementari privind Legea spalarii banilor, si ce anume trebuie sa faca si sa urmareasca un contabil?
2. Limita de 15.000 de euro, ridicare aport asociat numerar, cum este luata in calcul?
Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!
Conform legislatiei in vigoare Legea 656/2002, ce vizeaza spalarea banilor, se aplica si contabililor.Aceasta prevede obligatia de a raporta Oficiului operatiu
Înregistrează-te pentru răspunsul complet
● Alerte Fiscale scrise si video!
● Consultant AI disponibil 24 din 24
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate
Articol scris de catre Monica Predescu, in data de 13 Februarie 2019.
Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.
