Intrebare:
1. Care sunt ultimele reglementari privind Legea spalarii banilor, si ce anume trebuie sa faca si sa urmareasca un contabil?
2. Limita de 15.000 de euro, ridicare aport asociat numerar, cum este luata in calcul?
Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!
Aceasta prevede obligatia de a raporta Oficiului operatiunile cu numerar a caror valoare depaseste 15.000 euro. Se au in vedere atat tranzactiile unice care depasesc pragul mentionat cat si mai mult tranzactii ce par a avea legatura intre ele, daca, cumulat, depasesc acest prag.
Operatiunile care „par a a avea legatura intre ele” sunt cele care au la baza un singur contract comercial, o singura intelegere sau o alta sursa unica si care sunt fragmentate in transe mai mici de 15.000 euro, daca sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare.
Înregistrează-te pentru răspunsul complet
- Alerte Fiscale scrise și webinarii!
- Consultant AI disponibil 24 din 24
- Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
- Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
- Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
- Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
- Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
- Ai siguranță în relația cu autoritățile
- Te asiguri ca ești în legalitate
Articole relevante
