Obligatii raportare la ONPCSB _cetatean Siria
Situatie de fapt:
Societate de contabilitate are un potential client, SRL cu asociat cetatean sirian, cu domiciliul actual in Siria. Acest SRL este infiintat in 2014, nu a avut activitate pana in prezent si este inactiva fiscal. Se doreste depunerea declaratiilor si blianturilor pe 0, in vederea reactivarii societatii. In raportul “Furnizare Informatii Privind Beneficiarii Reali” nu exista inregistrari (nu stiu daca in 2014 exista acest registru).
Intrebare:
Exista riscuri pentru contractarea unui astfel de client avand in vedere cetatenia asociatului? Ce trebuie sa faca societatea de contabilitate in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor?
Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!
1. Siria este considerată jurisdicție cu risc sporit
Este pe lista țărilor supuse sancțiunilor internaționale și pe lista jurisdicțiilor cu risc ridicat în e
Înregistrează-te pentru răspunsul complet
● Alerte Fiscale scrise si video!
● Consultant AI disponibil 24 din 24
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate
Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 16 februarie 2026.
Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 45.000 de membri.
