Modificarea regulilor privind transferul banilor catre persoane fizice – Legea 344 / 2018 –

Articol scris in data de: January 8, 2019

In data de 03.01.2019 a fost publicata Legea 344 / 27.12.2018 care modifica si completeaza Legea 70 / 2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193 / 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Astfel in cazul operatiunilor efectuate prin instrumente de plata cu acces la distanta de catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica se pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor fizice cu conditia existentei documentelor justificative legale in evidenta platitorilor.     

Nerespectarea prevederilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

EXEMPLE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE pentru transferul  unor sume din contul  unor persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica, in contul persoanelor fizice:

1. Contract de imprumut pentru restituirea imprumutului
2. AGA de repartizare dividende pentru dividende
3. Decont  pentru avans spre decontare
4. Contract ( inscris de mana) pentru  achizitii de la persoane fizice
5. Contract de chirie catre persoane fizice
6. Contract de prestari servicii  sau contract drepturi de autor
7. Contract individual de munca pentru salariati

SUCCINT:

Persoanele care sunt obligate sa respecte  Legea 70 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiuni de incasari si plati in numerar, nu vor mai putea transfera din contul lor in contul persoanelor fizice sume daca nu vor avea un document justificativ pentru acel transfer.

In caz contrar amenda aplicata este de la 3000 -4500 lei.

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de January 8, 2019.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu

Nu ai gasit ce cautai?