Asociat imprumuta firma cu numerar. Implicatii in ceea ce priveste raportarea catre ONPCSB

Articol publicat in data de: 13 Septembrie 2019
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Intrebare:

Cum ar trebui procedat in cazul in care asociatul doreste sa imprumute firma cu numerar, in valuta, cu suma de aproximativ 300.000 euro in mai multe transe, in decursul unui an, astfel incat sa nu fie necesara raportarea catre ONPCSB?

1. Este suficient un singur contract de imprumut cu valoarea totala de 300.000 euro, in care se precizeaza faptul ca banii vor fi acordati in transe in functie de necesitatile firmei?

2. Sau sunt necesare mai multe contracte cu valoarea fiecarei transe? In cel de-al doilea caz, cat ar trebui sa fie valoarea maxima a contractului de imprumut din punct de vedere legal?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Prin Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului sau adus modificari si completari unor acte normative cu privire la aceste aspecte.

Art. 7 din

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 13/09/2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU