Prevederi actuale privind spalarea banilor

Articol publicat in data de: 13 Februarie 2019
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Intrebare:

1. Care sunt ultimele reglementari privind Legea spalarii banilor, si ce anume trebuie sa faca si sa urmareasca un contabil?
2. Limita de 15.000 de euro, ridicare aport asociat numerar, cum este luata in calcul?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform legislatiei in vigoare Legea 656/2002, ce vizeaza spalarea banilor, se aplica si contabililor.

Aceasta prevede obligatia de a raporta Oficiului operatiu

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de 13/02/2019.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu