Ce obligatii au firmele de transport marfa si prestari servicii medicale in raport cu ONPCSB?
Intrebare:
Pentru aplicarea Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, toate societatile sunt obligate sa desemneze o persoana?
Care sunt obligatiile unei societati ca are ca obiect de activitate transport marfuri?
Trebuie sa trimita formularul de inregistrare la ONPCSB?
Dar o firma ce presteaza servicii medicale? Sau obligatia acestor societati este ca in cazul in care vor avea tranzactii cu numerar mai mari de 10.000 euro sa le raporteze, neavand obligatia de a desemna o persoana sau de a si crea user si parola pentru relatia cu ONPCSB?
Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!
Legea 129/2019 impune obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea acestei legi.
Înregistrează-te pentru răspunsul complet
● Alerte Fiscale scrise si video!
● Consultant AI disponibil 24 din 24
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate
Articol scris de catre Ioana – Camelia Vișan, in data de 21 Ianuarie 2020.
Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii.
In decursul ultimilor 8 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.
