Login
Inregistrare
Recuperare parola
In caz ca ai uitat parola, introdu in campul de mai jos adresa de email si se va trimite un email cu link pentru resetarea parolei.
Abonare newsletter zilnic!
Alerte fiscale, noutăți legislative, bază de date de spețe actualizată zilnic!
Noutăți privind declarația beneficiarului real
Monica Predescu
Valabil la 20 Iulie 2020
În data de 06.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial LEGEA nr.108 din 03.07.2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Astfel modificarea majoră se referă la faptul că DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL al persoanei juridice care trebuie să depună la Registrul Comerțului, la înmatriculare, anual, ori de câte ori intervine o modificare:
NU SE MAI DEPUNE DE CĂTRE TOATE PERSOANELE JURIDICE
Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:
a) Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de
stat;
b) Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt
beneficiarii reali.
De asemeni pentru celelalte persoane juridice, neexceptate s-a scos termenul de “anual”.
Deci persoanele juridice obligate să depună această declarație o vor face doar:
– La înmatriculare
– Ori de câte ori intervine o modificare în acționariatul societății
Noutăți privind declarația beneficiarului real
Articol scris in data de: 20 Iulie 2020
Autor: Monica Predescu
În data de 06.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial LEGEA nr.108 din 03.07.2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Astfel modificarea majoră se referă la faptul că DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL al persoanei juridice care trebuie să depună la Registrul Comerțului, la înmatriculare, anual, ori de câte ori intervine o modificare:
NU SE MAI DEPUNE DE CĂTRE TOATE PERSOANELE JURIDICE
Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:
a) Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de
stat;
b) Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt
beneficiarii reali.
De asemeni pentru celelalte persoane juridice, neexceptate s-a scos termenul de “anual”.
Deci persoanele juridice obligate să depună această declarație o vor face doar:
– La înmatriculare
– Ori de câte ori intervine o modificare în acționariatul societății