Noutăți privind declarația beneficiarului real

Articol scris in data de: 20 Iulie 2020

În data de 06.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial LEGEA nr.108 din 03.07.2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel modificarea majoră se referă la faptul  DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL al persoanei juridice care trebuie  depună la Registrul Comerțului, la înmatriculare, anual, ori de câte ori intervine o modificare:

NU SE MAI DEPUNE DE CĂTRE TOATE PERSOANELE JURIDICE

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

a) Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de
stat;
b) Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt
beneficiarii reali.

De asemeni pentru celelalte persoane juridice, neexceptate s-a scos termenul de “anual”.

Deci persoanele juridice obligate  depună această declarație o vor face doar:

– La înmatriculare
– Ori de câte ori intervine o modificare în acționariatul societății

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de July 20, 2020.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu

Noutăți privind declarația beneficiarului real

Articol scris in data de: 20 Iulie 2020

Autor: Monica Predescu

În data de 06.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial LEGEA nr.108 din 03.07.2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel modificarea majoră se referă la faptul  DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL al persoanei juridice care trebuie  depună la Registrul Comerțului, la înmatriculare, anual, ori de câte ori intervine o modificare:

NU SE MAI DEPUNE DE CĂTRE TOATE PERSOANELE JURIDICE


Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

a) Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de
stat;
b) Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt
beneficiarii reali.

De asemeni pentru celelalte persoane juridice, neexceptate s-a scos termenul de “anual”.

Deci persoanele juridice obligate  depună această declarație o vor face doar:

La înmatriculare
- Ori de câte ori intervine o modificare în acționariatul societății
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după

Nu ai gasit ce cautai?